Конкурс в члены Совета директоров

АО «Центр военно-стратегических исследований» (далее - Общество) проводит конкурс в члены Совета директоров –независимого директора.

Требования к независимому директору.

Не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее - Единственный акционер) на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, должен иметь ученную степень, предпочтительно в экономической и финансовой отрасли.

Независимый директор должен действовать в интересах Общества и Единственного акционера, добросовестно, разумно и справедливо, с должной тщательностью и принимать решения объективно в интересах Общества, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества требования, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики.

Независимый директор обязан:

1) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, устава, кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества;

2) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров, предварительно сообщать о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин (за три рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров);

3) представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

4) выполнять решения Единственного акционера, решения Совета директоров Общества и его Председателя, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству, Уставу и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества;

5) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде документов;

6) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заеданиями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации для принятия обоснованного решения.

 

Эл. адрес info@ cvsi.kz тел.: 95-43-56

Другие материалы в этой категории: « ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Служебная записка »

Please publish modules in offcanvas position.